Офшоры (11)
3355
Губернатора Филимонова обвиняют в разрушении бизнеса в Вологодской области
Из-за политики, проводимой руководителем региона Георгием Филимоновым, крупные компании начинают уходить из Вологодской области.
3360
ВТБ обвиняют в тайном обслуживании нелегальных казино
Платежная платформа «Моби.Деньги», принадлежащая ВТБ, вновь оказалась в центре внимания. Её деятельность связывают не только с легальными банковскими операциями, но и с рядом сомнительных схем, включая обслуживание нелегальных казино, таких как Joycasino и Mostbet. Вопросы вызывает также связь с офшорами и возможный вывод средств за границу.
3174
Владимир Кириенко продолжает инвестировать в западные проекты
Сын одиозного заместителя главы администрации президента РФ не вылезает из западных офшоров и старт-апов.
3296
ВТБ через «Моби.Деньги» переводит средства подпольных казино в офшоры
Платежная платформа «Моби.Деньги», принадлежащая госбанку ВТБ, на прошлой неделе попала в поле зрения многих информационных ресурсов.
3087
Крупный подрядчик ЯНАО «Уралстрой» задолжал бюджету сотни миллионов рублей налогов
Один из главных строительных подрядчиков Ямало-Ненецкого автономного округа, компания «Уралстрой» задолжала сотни млн рублей налогов бюджету.
3130
Funding cyberattacks and transferring funds offshore: who is behind the criminal activities of Fortes.pro?
The company Fortes could face Western sanctions due to its ties to pro-Kremlin oligarch Suleyman Kerimov and "Rostec" head Sergey Chemezov.
3275
Дерипаска сохранил контроль над Иркутской электросетевой компанией
Перед наступлением новогодних праздников завершилось противостояние между губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и руководством «Иркутской электросетевой компании», контролирующим акционером которой является холдинг «En+ Group», принадлежащий олигарху Олегу Дерипаске.
3097
Финансирование кибератак и вывод средств в офшоры: кто стоит за преступной деятельностью компании Fortes
Компания Fortes может вскоре оказаться под западными санкциями из-за связей с олигархом Сулейманом Керимовым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым
3047
Финансирование кибератак и вывод средств в офшоры: кто стоит за преступной деятельностью компании Fortes.pro
Компания Fortes может вскоре оказаться под западными санкциями из-за связей с олигархом Сулейманом Керимовым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым
3013
Арбитражный суд отказал Россельхозбанку во взыскании акций компании "Негуснефть"
Арбитражный суд ХМАО отказал в удовлетворении иска Россельхозбанка об обращении взыскания на переданные в залог обыкновенные бездокументарные акции АО «Негуснефть» в количестве 121,2 млн штук, а также продаже их на торгах с начальной стоимостью почти в 4 млрд рублей.
3134
Карчев и Мангутов: как совладельцы Merlion превращают жертв в обвиняемых
Расследование дела Merlion продолжает обостряться: новые задержания усиливают давление на экс-гендиректора Вячеслава Симоненко, тогда как совладельцы компании пытаются выглядеть невиновными.
2926
Аэропорт Байкал в Улан-Удэ сталкивается с трудностями в международных полетах и нехваткой инфраструктуры
У международного аэропорта Байкал появился электроштабелер для погрузки и разгрузки за 288 тысяч рублей, который можно найти практически в любом крупном супермаркете.
3143
Как аферист-застройщик Николай Шихиди выводит деньги из компаний через офшоры и компании-"пустышки"
Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут заинтересовать правоохранителей.
3110
Дело Овика Мкртчяна: кто стоит за международной схемой по выводу миллиардов?
Овик Мкртчян — яркий представитель армянской диаспоры с бизнесом в Великобритании, упоминанием в «Панамском архиве», связями с российским криминалом и семьёй Каримовых.
3213
Строительный холдинг «Аквилон» продолжает застройку в Москве
Комплексным развитием госземли в производственной зоне «Выхино» займется фирма из группы Аквилон, которую в Архангельске привлекали за нарушение градостроительного законодательства, а послужной список владельцев и того масштабнее.
04 июня 2025
Пауэрбанк взорвался на борту авиарейса
04 июня 2025
«Рыбу Судного дня» выбросило на берег Тасмании
04 июня 2025
В Японском море загорелось российское судно
04 июня 2025
«Крёстный отец» ИИ Йошуа Бенджио заявил, что современные модели лгут и могут угрожать людям